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Operação da PF prende o “Rei do Bitcoin”, suspeito de desviar R$ 1,5 bilhão

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Uma operação da Polícia Federal prendeu cinco pessoas diretamente ligadas ao Grupo Bitcoin Banco (GBB), suspeito de desviar R$ 1,5 bilhão de mais de 7 mil clientes. Uma das pessoas apreendidas é o dono da empresa, Claudio José de Oliveira, mais conhecido como o “Rei do Bitcoin”.

A prisão preventiva foi decretada para o dono do grupo, sua esposa, uma companheira, um funcionário e um ajudante.

Segundo a Polícia Federal através da operação Daemon, a pirâmide financeira do grupo desviou cerca de R$ 1,5 bilhão. Além da prisão preventiva, a PF ainda determinou a prisão de bens avaliados em R$ 2,5 milhões que estavam na chácara do dono do grupo.

As investigações começaram em 2019 pela Polícia Civil do estado do Paraná, que suspeitava que Claudio José de Oliveira desviava recursos de seus clientes, não aplicando dinheiro nos ativos virtuais (criptomoedas), e usando os valores arrecadados para benefícios próprios.

“No entanto, da maneira ardilosa, os valores ingressos nas plataformas virtuais das corretoras do grupo (tanto por transferência de criptomoedas, quanto por depósitos bancários), eram em grande parte desviados em benefício próprio do líder do conglomerado empresarial, de sua esposa e de outros investigados”, diz a nota da Polícia Federal sobre o caso.

Clientes do grupo começaram a desconfiar do esquema quando, a partir de 2019, investimentos e operações começaram a ser bloqueados na plataforma do Bitcoin Banco, como TemBTC e a NegocieCoins. Na época, os donos disseram que a plataforma havia sido vítima de um ataque hacker.

Ainda na época, o grupo entrou com um pedido de recuperação judicial junto à 1ª Vara de Falências de Curitiba, alegando ter 7.000 em Bitcoins em suas carteiras (equivalente a R$ 1,22 bilhão hoje em dia) para sanar as dívidas. As investigações apontam, porém, que os valores apresentados não eram da carteira do próprio grupo, e que eles teriam enganado a Justiça.

Em 2020, o GBB estava atuando no fornecimento de contratos de investimentos coletivos sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que chamou a atenção da PF, que instaurou as investigações.

As investigações indicam que Oliveira usava de bens caros, que incluíam jóias, veículos e dinheiro vivo, para passar uma imagem de fortunato nas redes sociais, dando uma certa credibilidade aos serviços que o grupo prestava.


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Caso em Dom Pedro de Alcântara expõe o problema do day trading irresponsável


O caso reacende o alarme quanto ao crescente número de fraudes no sistema financeiro brasileiro, impulsionado pela alta popularidade de operações de day trading e da compra de ativos virtuais, as famosas criptomoedas.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) chegou a fazer um pronunciamento no fim de 2020 a respeito do crescente número de influencers no mercado financeiro e de atores que não possuem permissão, ou formação profissional, para atuar na área econômica.

O acontecimento também evidencia a importância da modernização do sistema jurídico para tratar de casos envolvendo criptomoedas e pirâmides no mercado financeiro. Uma dessas iniciativas que busca agilizar o processo de investigação de fraudes é o Projeto de Lei de Iniciativa Popular (PL) formulado pela Suno Research.

No caso do GBB, uma lei mais específica para tratar desse tipo de fraude poderia ter agilizado os processos, que se iniciaram em 2019. Atualmente, a legislação vigente é ineficiente para combater esse tipo de crime específico.

Foto: Valor / Divulgação

Juan Tasso - Smart Money

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