De acordo com o jornal Reuters, a Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, movimentou cerca de US$ 400 milhões para uma empresa parceira e supostamente independente nos Estados Unidos.
Segundo o jornal, executivos da Binance não tinham ideia da movimentação suspeita.
A movimentação teria acontecido da conta Binance.US, criada em 2019 como sendo uma entidade diferente da Binance no Silvergate Bank e registrada como BAM Trading, para uma firma de trading Merit Peak, administrada por Changpeng Zhao, CEO da Binance.
Por motivos regulatórios, a maior o braço norte-americano da Binance deveria funcionar como uma entidade independente, fato que deve ser investigado pela Securities and Exchange Commission (SEC).
Segundo a Reuters, as movimentações teriam acontecido no primeiro trimestre de 2021 e, supostamente, sem conhecimento da Catherine Coley, ex-CEO da Binance US.
As motivações da transação não foram confirmadas. Uma porta-voz da Binance negou que a Merit Peak tenha fornecido qualquer tipo de serviço via Binance.US, que, segundo ela, apenas funcionários do braço norte-americano possuem acesso.
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